MSN.COM.AR - Mario Sanchez Negrete

NOVEDADES POR MATERIA: PENAL
otras materias
comercial - laboral - penal - procesal - administrativo

Fecha: 04/03/2010 Tipo de norma: DECRETO Nro: 00299/2010

Emisor: PEN-PODER EJECUTIVO NACIONAL

ESTUPEFACIENTES. ACTUALIZACION DE LA LISTA DE ESTUPEFACIENTES Y DEMAS SUSTANCIAS QUIMICAS QUE DEBERAN SER INCLUIDAS EN LOS ALCANCES DE LA LEY N° 23.737.

Fecha: 04/03/2010 Tipo de norma: RESOLUCION Nro: 00037/2010

Emisor: UIF-UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO. EXTIENDESE EL PLAZO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION 32/2010 EN RELACION CON LA DIRECTIVA SOBRE OPERACIONES SOSPECHOSAS, MODALIDADES, OPORTUNIDADES Y LIMITES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTARLAS - REGISTROS AUTOMOTORES Y REGISTROS PRENDARIOS.

Fecha: 04/02/2010 Tipo de norma: RESOLUCION Nro: 00032/2010

Emisor: UIF-UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO. EXTIENDESE EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 4º DE LA RESOLUCION Nº 310/2009 EN RELACION CON LA DIRECTIVA SOBRE OPERACIONES SOSPECHOSAS, MODALIDADES, OPORTUNIDADES Y LIMITES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTARLAS - REGISTROS AUTOMOTORES Y REGISTROS PRENDARIOS

Fecha: 16/12/2009 Tipo de norma: LEY Nro: 26564/2009

Emisor: PLN-PODER LEGISLATIVO NACIONAL

DESAPARICION FORZADA DE PERSONAS. BENEFICIOS ESTABLECIDOS POR LAS LEYES Nº 24043 Y Nº 24411. BENEFICIARIOS

Fecha: 07/12/2009 Tipo de norma: RESOLUCION Nro: 00310/2009

Emisor: UIF-UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO. DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY Nº 25246.

Fecha: 27/11/2009 Tipo de norma: LEY Nro: 26551/2009

Emisor: PLN-PODER LEGISLATIVO NACIONAL

CODIGO PENAL. MODIFICACION.

Fecha: 27/11/2009 Tipo de norma: LEY Nro: 26550/2009

Emisor: PLN-PODER LEGISLATIVO NACIONAL

CODIGO PROCESAL PENAL. MODIFICACION.

Fecha: 27/11/2009 Tipo de norma: LEY Nro: 26549/2009

Emisor: PLN-PODER LEGISLATIVO NACIONAL

CODIGO PROCESAL PENAL. MODIFICACION.

Fecha: 05/11/2009 Tipo de norma: LEY Nro: 26524/2009

Emisor: PLN-PODER LEGISLATIVO NACIONAL

CODIGO PENAL. MODIFICACION.

Fecha: 28/10/2009 Tipo de norma: LEY Nro: 26525/2009

Emisor: PLN-PODER LEGISLATIVO NACIONAL

CONVENIOS. APRUEBASE EL CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE LA REPUBLICA ARGENTINA Y LA REPUBLICA DE CHILE.

Fecha: 28/10/2009 Tipo de norma: LEY Nro: 26526/2009

Emisor: PLN-PODER LEGISLATIVO NACIONAL

CONVENIOS. APRUEBASE EL ACUERDO MODIFICATORIO DEL CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE LA REPUBLICA ARGENTINA Y LA REPUBLICA DE CHILE

Fecha: 09/10/2009 Tipo de norma: RESOLUCION Nro: 00266/2009

Emisor: UIF-UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO. DIRECTIVA SOBRE LA REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY Nº 25246.

Fecha: 07/10/2009 Tipo de norma: RESOLUCION Nro: 00263/2009

Emisor: UIF-UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO. DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY Nº 25246.

Fecha: 16/09/2009 Tipo de norma: RESOLUCION Nro: 00237/2009

Emisor: UIF-UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO. APRUEBASE “DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DE LA LEY N° 25246 Y SUS MODIFICATORIAS, LA GUIA DE TRANSACCIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DE TERRORISMO Y EL REPORTE DE OPERACION SOSPECHOSA”

Fecha: 11/09/2009 Tipo de norma: RESOLUCION Nro: 00228/2009

Emisor: UIF-UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO. DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY Nº 25246. PERSONAS JURIDICAS QUE RECIBEN DONACIONES O APORTES DE TERCEROS

Fecha: 11/09/2009 Tipo de norma: RESOLUCION Nro: 00230/2009

Emisor: UIF-UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO. DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY Nº 25246. EMPRESAS PRESTATARIAS O CONCESIONARIAS DE SERVICIOS POSTALES QUE REALICEN OPERACIONES DE GIROS DE DIVISAS O DE TRASLADO DE DISTINTOS TIPOS DE MONEDA O BILLETE

Fecha: 11/09/2009 Tipo de norma: RESOLUCION Nro: 00231/2009

Emisor: UIF-UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO. DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY Nº 25246. ENTIDADES COMPRENDIDAS EN EL ARTICULO 9º DE LA LEY Nº 25315

Fecha: 02/09/2009 Tipo de norma: LEY Nro: 26504/2009

Emisor: PLN-PODER LEGISLATIVO NACIONAL

ACUERDOS. APRUEBASE UNA ENMIENDA AL ACUERDO SOBRE TRASLADO DE PERSONAS CONDENADAS ENTRE LOS ESTADOS PARTES DEL MERCOSUR

Fecha: 01/09/2009 Tipo de norma: RESOLUCION Nro: 00227/2009

Emisor: UIF-UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO. DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY N° 25246 Y SUS MODIFICATORIAS. OPERACIONES SOSPECHOSAS. MODALIDADES, OPORTUNIDADES Y LIMITES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTARLAS. PERSONAS FISICAS O JURIDICAS QUE COMO ACTIVIDAD HABITUAL EXPLOTEN JUEGOS DE AZAR

Fecha: 27/07/2009 Tipo de norma: RESOLUCION Nro: 00800/2009

Emisor: MI-MINISTERIO DEL INTERIOR

MIGRACIONES. APRUEBA EL REGLAMENTO INTERNO DE FUNCIONAMIENTO DE LA COMISION NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS

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