MSN.COM.AR - Mario Sanchez Negrete

NOVEDADES POR MATERIA: PENAL
otras materias
comercial - laboral - penal - procesal - administrativo

Fecha: 31/01/2012 Tipo de norma: RESOLUCION Nro: 00022/2012

Emisor: UIF-UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO. PERSONAS FISICAS O JURIDICAS CUYA ACTIVIDAD HABITUAL SEA LA COMPRAVENTA DE NAVES, AERONAVES Y AERODINOS

Fecha: 31/01/2012 Tipo de norma: RESOLUCION Nro: 00023/2012

Emisor: UIF-UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO. REGISTRO NACIONAL DE AERONAVES. ARTICULO 20, INCISO 6, DE LA LEY N° 25246 Y SUS MODIFICATORIAS

Fecha: 27/01/2012 Tipo de norma: RESOLUCION Nro: 00016/2012

Emisor: UIF-UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO. LOS AGENTES O CORREDORES INMOBILIARIOS MATRICULADOS . ARTICULO 20, INCISO 19, DE LA LEY N° 25246

Fecha: 27/01/2012 Tipo de norma: RESOLUCION Nro: 00017/2012

Emisor: UIF-UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO. REGISTRO NACIONAL DE EMBARCACIONES. ARTICULO 20, INCISO 6, DE LA LEY N° 25246 Y MODIFICATORIAS

Fecha: 27/01/2012 Tipo de norma: RESOLUCION Nro: 00018/2012

Emisor: UIF-UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO. PERSONAS FISICAS O JURIDICAS - COMPRAVENTA DE YATES Y SIMILARES ART. 20, INC. 21 LEY 25246

Fecha: 20/01/2012 Tipo de norma: RESOLUCION Nro: 00011/2012

Emisor: UIF-UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO. ASOCIACIONES MUTUALES Y COOPERATIVAS REGULADAS POR LAS LEYES N° 20321 Y N° 20337, INCISO 20., DE LA LEY N° 25246

Fecha: 20/01/2012 Tipo de norma: RESOLUCION Nro: 00012/2012

Emisor: UIF-UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO. INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL. ARTICULO 20, INCISO 15., DE LA LEY N° 25246 Y MODIFICATORIAS

Fecha: 19/01/2012 Tipo de norma: DISPOSICIONES Nro: 00003/2012

Emisor: DNRNPACP-DIRECCION NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS

ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO. MODIFICASE LA DISPOSICION 197/2011, RELACIONADA CON LA GUIA DE TRANSACCIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS

Fecha: 09/01/2012 Tipo de norma: RESOLUCION Nro: 00001/2012

Emisor: UIF-UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO. ADECUACION DE LA NORMATIVA UIF POR SANCION DE LA LEY N° 26683 Y LO DISPUESTO EN LAS RESOLUCIONES NROS. 50/2011, 51/2011, ENTRE OTRAS

Fecha: 27/12/2011 Tipo de norma: RESOLUCION Nro: 01270/2011

Emisor: MS-MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SEGURIDAD. EXTIENDASE A LA POLICIA FEDERAL Y A LA PREFECTURA NAVAL LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION N° 413/2011 - ALOJAMIENTO DE PERSONAS QUE TRANSPORTAN ESTUPEFACIENTES

Fecha: 23/12/2011 Tipo de norma: RESOLUCION Nro: 01256/2011

Emisor: MSAS-MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL

MINISTERIO DE SEGURIDAD. APRUEBASE EL INSTRUCTIVO DE ACTUACION FRENTE A CASOS DE DESAPARICION DE PERSONAS

Fecha: 14/12/2011 Tipo de norma: RESOLUCION Nro: 00229/2011

Emisor: UIF-UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO. MERCADOS DE CAPITALES. ARTICULO 20, INCISOS 4. Y 5., DE LA LEY 25246 Y MODIFICATORIAS

Fecha: 14/12/2011 Tipo de norma: RESOLUCION Nro: 00230/2011

Emisor: UIF-UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO. EMPRESAS ASEGURADORAS, LOS PRODUCTORES, ASESORES DE SEGUROS, AGENTES, INTERMEDIARIOS, PERITOS Y LIQUIDADORES DE SEGUROS

Fecha: 01/12/2011 Tipo de norma: RESOLUCION Nro: 00220/2011

Emisor: PPN-PROCURACION PENITENCIARIA DE LA NACION

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA. DIRECTIVA DEL DEBER DE COLABORACION Y PROCEDIMIENTO DE SUPERVISION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY N° 25246

Fecha: 30/11/2011 Tipo de norma: DISPOSICIONES Nro: 07927/2011

Emisor: ANMAT-ADMINISTRACION NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA

SALUD PUBLICA. INCORPORASE A LA LISTA I, DE LA LEY 17818 DE ESTUPEFACIENTES, UNA DETERMINADA SUSTANCIA

Fecha: 04/11/2011 Tipo de norma: RESOLUCION Nro: 00199/2011

Emisor: UIF-UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO. ESTABLECENSE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE DEBEN OBSERVAR LAS PERSONAS FISICAS O JURIDICAS. JUEGOS DE AZAR. ART. 20 INC. 3 DE LA LEY N° 25246

Fecha: 17/10/2011 Tipo de norma: RESOLUCION Nro: 00165/2011

Emisor: PPN-PROCURACION PENITENCIARIA DE LA NACION

PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO. MODIFICASE LA RES. 104/2010 PROCEDIMIENTO DE SUPERVISION DE SUJETOS OBLIGADOS EN EL ARTICULO 20 DE LA LEY 25246

Fecha: 06/10/2011 Tipo de norma: LEY Nro: 26702/2011

Emisor: PLN-PODER LEGISLATIVO NACIONAL

CODIGO PROCESAL PENAL. TRANSFIERESE LA COMPETENCIA PARA INVESTIGAR Y JUZGAR LOS DELITOS Y CONTRAVENCIONES COMETIDOS EN EL TERRITORIO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES. EXCEPCIONES

Fecha: 05/10/2011 Tipo de norma: LEY Nro: 26705/2011

Emisor: PLN-PODER LEGISLATIVO NACIONAL

CODIGO PENAL. LEY 11179. MODIFICACION

Fecha: 16/09/2011 Tipo de norma: RESOLUCION Nro: 00385/2011

Emisor: MRECIC-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO

SEGURIDAD INTERNACIONAL. DANSE A CONOCER DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL DECRETO 1521/2004 LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR EL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS

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