MSN.COM.AR - Mario Sanchez Negrete

NOVEDADES POR MATERIA: PENAL
otras materias
comercial - laboral - penal - procesal - administrativo

Fecha: 11/09/2009 Tipo de norma: RESOLUCION Nro: 00228/2009

Emisor: UIF-UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO. DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY Nº 25246. PERSONAS JURIDICAS QUE RECIBEN DONACIONES O APORTES DE TERCEROS

Fecha: 11/09/2009 Tipo de norma: RESOLUCION Nro: 00230/2009

Emisor: UIF-UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO. DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY Nº 25246. EMPRESAS PRESTATARIAS O CONCESIONARIAS DE SERVICIOS POSTALES QUE REALICEN OPERACIONES DE GIROS DE DIVISAS O DE TRASLADO DE DISTINTOS TIPOS DE MONEDA O BILLETE

Fecha: 11/09/2009 Tipo de norma: RESOLUCION Nro: 00231/2009

Emisor: UIF-UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO. DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY Nº 25246. ENTIDADES COMPRENDIDAS EN EL ARTICULO 9º DE LA LEY Nº 25315

Fecha: 02/09/2009 Tipo de norma: LEY Nro: 26504/2009

Emisor: PLN-PODER LEGISLATIVO NACIONAL

ACUERDOS. APRUEBASE UNA ENMIENDA AL ACUERDO SOBRE TRASLADO DE PERSONAS CONDENADAS ENTRE LOS ESTADOS PARTES DEL MERCOSUR

Fecha: 01/09/2009 Tipo de norma: RESOLUCION Nro: 00227/2009

Emisor: UIF-UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO. DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY N° 25246 Y SUS MODIFICATORIAS. OPERACIONES SOSPECHOSAS. MODALIDADES, OPORTUNIDADES Y LIMITES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTARLAS. PERSONAS FISICAS O JURIDICAS QUE COMO ACTIVIDAD HABITUAL EXPLOTEN JUEGOS DE AZAR

Fecha: 27/07/2009 Tipo de norma: RESOLUCION Nro: 00800/2009

Emisor: MI-MINISTERIO DEL INTERIOR

MIGRACIONES. APRUEBA EL REGLAMENTO INTERNO DE FUNCIONAMIENTO DE LA COMISION NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS

Fecha: 14/05/2009 Tipo de norma: RESOLUCION GENERAL Nro: 00554/2009

Emisor: CNV-COMISION NACIONAL DE VALORES

ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO. INCORPORASE ARTICULO AL CAPITULO XXII DE LAS NORMAS (N.T. 2001) PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y LA FINANCIACION DEL TERRORISMO

Fecha: 23/04/2009 Tipo de norma: DECRETO Nro: 00346/2009

Emisor: PEN-PODER EJECUTIVO NACIONAL

SISTEMA DE CONSULTA NACIONAL DE REBELDIAS Y CAPTURAS. CREACION.

Fecha: 30/03/2009 Tipo de norma: RESOLUCION Nro: 00838/2009

Emisor: MJSDH-MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS

ESPECTACULOS DEPORTIVOS Y CULTURALES. DERECHO DE ADMISION EN LOS ESPECTACULOS FUTBOLISTICOS. INSTRUMENTACION DE LA SOLICITUD DE COLABORACION PARA SU EJERCICIO

Fecha: 03/03/2009 Tipo de norma: DISPOSICIONES Nro: 00098/2009

Emisor: AFIP-ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS. PROCEDIMIENTO. SECRETO FISCAL. ARTICULO 101 DE LA LEY Nº 11683, TEXTO ORDENADO EN 1998 Y SUS MODIFICACIONES. PAUTAS PARA EL SUMINISTRO DE INFORMACION.

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